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TechFlowの報道によると、ドイツ金融監督庁（BaFin）はBitcoin Group傘下の子会社Futurum Bankに対し、内部のマネーロンダリング対策における重大な欠陥を是正するよう要求した。
規制当局は、内部管理体制、デュー・ディリジェンス義務、および疑わしい活動に関する報告体制に問題があると指摘している。
これについてBitcoin Groupは声明を発表し、問題の是正措置を講じていることを明らかにした上で、現時点で同グループ内にマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止規定違反の兆候は認められないとしている。
昨年、同社は世界最古の銀行の一つであるミュンヘンのBankhaus von der Heydtの買収で注目を集めた。BaFinは暗号資産に対して慎重な姿勢を示しており、包括的な承認制度を導入した世界初の規制当局の一つではあるが、デジタル資産ライセンスを取得した企業はごく少数にとどまっている。
ドイツの金融監督当局BaFinは、Bitcoin Group傘下の子会社Futurum Bankに対し、内部のマネーロンダリング対策に存在する重大な欠陥を是正するよう要請した。当局は、内部セキュリティ対策、デューディリジェンス義務、および疑わしい活動の報告体制に問題があると指摘している。これに対してBitcoin Groupは声明を発表し、これらの欠陥を解消するための措置を講じていることを明らかにした上で、現時点でグループ内でマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止に関する規制違反の兆候は見られていないと強調した。昨年、同社は世界最古の銀行の一つであるミュンヘンのBankhaus von der Heydtの買収で注目を集めた。BaFinは暗号資産に対して慎重な姿勢を維持しており、包括的な承認制度を導入した世界初の規制当局の一つではあるが、デジタル資産ライセンスを取得した企業はごく少数にとどまっている。
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