TechFlow 情報によると、米財務省は発表し、金融犯罪執行ネットワーク局（FinCEN）がバイナンスと34億ドルの和解に達し、外国資産管理事務所（OFAC）とも9.68億ドルの和解に達したことを明らかにしました。これは米財務省史上最大規模の罰金です。バイナンスが和解条件（完全な米国からの撤退を含む）を遵守することを確実にするため、財務省は5年間にわたり、バイナンスの帳簿、記録およびシステムへのアクセス権を保持します。これらの義務を履行しなかった場合、バイナンスは多額の追加罰金を科される可能性があり、うち1.5億ドルは猶予罰金として設定されています。バイナンスが求められるコンプライアンス上の約束や監督条項に従わなかった場合、この猶予罰金はFinCENにより徴収されます。
さらに、バイナンスが反マネーロンダリングおよび制裁遵守義務を果たせていない問題に対処するため、監察官が必要な是正措置の実施を監督します。監察官は定期的に検査を行い、バイナンスが和解合意の条件を継続的に順守しているかを確認するために、その調査結果や提言をFinCEN、OFACおよびCFTCに報告します。
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