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TechFlowの報道によると、米国司法省は本日、約900万ドル相当のUSDTを差し押さえたと発表した。この資金は、詐欺組織に関連する暗号資産アドレスに遡ることができ、70人以上の被害者が関係している。
裁判所文書によれば、犯罪者らは共謀して被害者を狙い、信頼できる企業や暗号資産取引所への投資であるかのように欺く手口で資金を騙し取った。実際には、こうした企業や取引所は存在しない架空のプラットフォームであった。
事件の担当および資産の差し押さえ・没収措置を進めているのは、刑事局コンピュータ犯罪・知的財産課の出廷弁護士ジョージアナ・マクドナルド、国家暗号資産執行チーム、およびカリフォルニア州北部地区連邦検事補クリス・カルツァスとゲイレン・フィリップスである。
当局は、これらの資産移転手続きの完了にあたり、Tetherが提供した協力に対し感謝を表明した。
米司法省は本日、約900万ドル相当のUSDTを差し押さえたと発表した。この資金は詐欺組織に関連する暗号通貨アドレスに追跡可能であり、70人以上の被害者が関与している。裁判所文書によると、犯罪組織は共同で行動し、被害者を対象として、信頼できる企業や暗号通貨取引所に対して投資を行っていると誤認させる手口で騙した。実際には、そうした企業や暗号通貨取引所は存在しない架空の取引プラットフォームであった。米国シークレットサービス（USSS）の捜査官およびアナリストは、被害者の入金を追跡し、これらの資金が多数の暗号通貨アドレスを通じて迅速にマネーロンダリングされ、異なる暗号通貨に交換される様子を確認した。これは一般的に「チェーンホッピング（chain hopping）」と呼ばれるマネーロンダリング技術である。こうした手法は、犯罪活動による利益を新たな暗号通貨エコシステムへと「階層的に重ね合わせ」ることで、その性質、出所、管理および所有権を不明確にするために用いられる。
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