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TechFlowの報道によると、BitMEX共同設立者のサミュエル・リード氏は、銀行機密法違反を認罪し、1000万ドルの罰金支払いに同意した。リード氏は、意図的にマネーロンダリング防止（AML）および顧客本人確認（KYC）体制を構築・維持しなかったことを認め、その結果BitMEXがマネーロンダリングのプラットフォームと化してしまったと述べた。彼は米国で事業を行う場合これらの規制に従う必要があることを理解していたにもかかわらず、適切な措置を講じなかった。
BitMEXは米国にはサービスを提供していないと主張していたが、実際にはある期間中に何千人もの米国顧客にサービスを提供していた。
リード氏の他の2人の共同創業者であるアーサー・ヘイズ氏およびベンジャミン・デロ氏も、2022年2月までに有罪を認めていた。
BitMEXの共同設立者であるサミュエル・リード氏は、銀行機密法違反を認め、1000万ドルの罰金支払いに同意した。リード氏は、意図的にマネーロンダリング防止（AML）および顧客本人確認（KYC）体制を構築・維持しなかったことを認め、その結果、BitMEXがマネーロンダリングのプラットフォームと化してしまったと述べた。彼は米国で事業を行う場合これらの規制を遵守する必要があることを認識していたにもかかわらず、適切な措置を講じなかった。BitMEXは米国ではサービスを提供していないと主張していたが、実際にはある期間中に何千人もの米国顧客にサービスを提供していた。リード氏の他の2人の共同創業者、アーサー・ヘイズ氏およびベンジャミン・デロ氏も、2022年2月までに有罪を認めている。
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