TechFlowの報道によると、Coindeskが木曜日夜に提出された法廷文書を引用して報じたところ、FTXは同社に所属していた香港登録法人Salamedaの元従業員らに対して約1億5730万ドルの返還を求め訴訟を提起した。
その文書によると、Michael Burgess、Matthew Burgess、彼らの母親Lesley Burgess、Kevin Nguyen、Darren Wongおよび2つの会社は、FTX.comおよびFTX USにアカウントを持つ複数の企業を所有または支配しており、FTXが破産を宣言する数日前に違法に資産を引き出した疑いがあるという。
文書では、2022年11月11日の破産申請前の90日間（いわゆる「優先期間」）において、被告らは資金引き出しの利益を受け、これらの引き出しは優先的な譲渡に該当し、「破産法に基づき取り消しが可能である」と指摘している。また、被告らは他の顧客よりも優先されるようFTX関係者との関係を利用しながら、競って資産を引き出していたと記されている。
さらに文書は、コミュニケーションアプリSlack上のメッセージを引用し、Matthew Burgessが他のFTX従業員を動員して、Michael Burgess名義のFTX US取引口座のうち一つから保留中の引き出しリクエストを「実行」させたとし、同時にその口座をあたかも自分のものであるかのように偽ったと述べている。
これらの送金は、FTXが2022年11月8日に引き出しを停止する数時間前に完了している。合計1億5730万ドル（2023年8月31日時点の価格ベース）のうち、1億2300万ドル以上が11月7日以降に引き出されたものである。
文書では、これらの譲渡行為は「FTX USの現在または将来の債権者を妨害、遅延または欺くことを目的としていた」とされている。
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