TechFlowの報道によると、ニューヨーク在住の既婚カップルであるイリヤ・ライヒェンシュタインとヘザー・モーガンが、Bitfinexから盗まれた約12万ビットコインに関与したマネーロンダリング共謀罪を認めた。ライヒェンシュタインはマネーロンダリング共謀罪で最高20年の禁錮刑に処される可能性があり、モーガンはマネーロンダリング共謀罪および米国への詐欺共謀罪の1件ずつを認めており、それぞれ最高5年の禁錮刑に処される可能性がある。
2人は2022年2月に逮捕された。当局は被告らが管理する暗号資産ウォレットから約9万5000ビットコインを押収しており、当時の回収額は約36億ドル相当だった。逮捕以降、当局は今回のハッキング事件に関連してさらに約4億7500万ドルを差し押さえた。裁判記録によれば、ライヒェンシュタインは高度な複数のハッキングツールや技術を用いてBitfinexネットワークに侵入した。システムにアクセスすると、不正な手段により2,000件以上の取引を承認し、その結果119,754ビットコインがBitfinexからライヒェンシュタインが支配する暗号資産ウォレットへと転送された。その後、ライヒェンシュタインは自身の足跡を隠すために、Bitfinexネットワークに再びアクセスし、法執行機関に身元を特定される可能性のあるログファイルやアクセス認証情報を削除した。ハッキング実行後、ライヒェンシュタインは妻のモーガンの協力を得て盗難資金の洗浄を行った。また、モーガンの支援のもと、さまざまなマネーロンダリング技術を採用した。
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