TechFlowの報道によると、FTXは米国デラウェア州破産裁判所に対して訴訟を提起し、倒産前の関連投資機関数社を相手取った。この訴訟は6月22日に提出され、16の訴因が含まれており、被告側に7億ドル超の賠償を求めている。
訴状では、K5 Global、Mount Olympus Capital、SGN Albany Capitalなどの企業およびそれらの関連法人に加え、K5 Globalの共同オーナーであるMichael Kives氏とBryan Baum氏を被告としている。訴状によれば、FTXが倒産する前、関連会社のAlameda ResearchはKives氏、Baum氏およびK5 Globalに対し7億ドルを送金したが、当該関係者はこれらの取引を実体のない会社SGN AlbanyおよびMount Olympus Capitalからのものと見せかけたという。
本訴訟は、Alameda ResearchからSGN Albany Capitalへ移された資金、およびKives氏、Baum氏、SGN Albany CapitalからMount Olympus Capitalへ移された資金の返還を求めている。これらの資金移転は「対価を得ていない」ものであり、特に重要なのは「取り消し可能な取引（avoidable transfer）」に該当するとされている点だ。米国の破産法において、「取り消し可能な取引」とは破産法その他の法律に基づき取り消しが可能な取引を指す。
訴状はまた、Kives氏、Baum氏およびSBFの間に緊密な個人的関係があったことにも言及しており、Baum氏はバハマに住むFTX幹部の住宅内に自室を有していたと述べている。FTXの倒産後、「Kives氏およびBaum氏は裏でSBFと協力し、FTXグループを救済し（そして彼らの“黄金の卵を産むガチョウ”を守るため）、救世主となる人物を見つける戦略を練っていた」としている。
K5 Globalの広報担当者はこれに対し、本訴訟は「法的根拠がない」と反論した。同社は10億ドル以上の資産を運用しており、148社への投資実績がある。広報担当者はさらに、「2022年半ば、SBFおよびAlameda傘下の子会社が、K5グローバルの一般組合事業の3分の1の株式を現金および株式で取得し、最終的にK5が運用する特定のファンドに4億ドルを投資した」と付け加えた。
