TechFlowの報道によると、チェーン上のアナリストZachXBT氏がツイッターで、ブロックチェーン金融プラットフォーム「Fintoch」が疑わしいピラミッド詐欺に関与している可能性があると報告した。関係者によれば、このプロジェクトの背後にあるチームはBNBチェーン上でユーザーから3160万USDTを騙し取った疑いがあり、資金はトロン（Tron）やイーサリアムなどの複数アドレスへ橋渡しされたという。さらに、ユーザーからは出金できない問題も報告されている。
Fintochは自身をモルガン・スタンレーが開発したブロックチェーン金融プラットフォームであると宣伝し、投資家に対して毎日1％のリターンを保証している。しかし実際には、Fintoch公式サイトのチーム紹介ページに掲載されているCEO「Bobby Lambert」氏は存在せず、有料で雇われた俳優であることが判明している。これ以前にも、シンガポール政府およびモルガン・スタンレー本社が、この投資スキームについて警告を発していた。これらの兆候から、Fintochは不正行為の可能性が高く、投資家は警戒が必要である。
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