TechFlowの報道によると、米証券取引委員会（SEC）は、ド・クォン氏とその企業がプロジェクトから1万ビットコイン以上を移転し、スイスの銀行を通じて一部のトークンを現金に交換したと発表しました。
起訴状によれば、クォン氏とTerraform Labsは1万枚を超えるビットコインをコールドウォレットに保管していました。昨年5月以降、彼らは定期的にこのウォレットからビットコインを移動させ、特定されていないスイスの金融機関に資産を送付し、トークンを現金に換えていました。「2022年6月から本件起訴までの間、このスイスの銀行から1億ドル以上の法定通貨が引き出されました。」
これまでの報道によると、米証券取引委員会（SEC）は、シンガポールに本拠を置くTerraform Labs PTE Ltdおよびド・ヒョン・クォン氏に対し、アルゴリズム型ステーブルコインやその他の暗号資産証券に関連する数十億ドル規模の証券詐欺を計画したとして、米国ニューヨーク南地区連邦地方裁判所に提訴しています。これは証券法および取引法の登録規定および反詐欺規定に違反するものです。
SECの主張によると、2018年4月から2022年5月にかけて計画が最終的に崩壊するまで、Terraformおよびクォン氏は投資家から数十億ドルを調達するために、相互に関連する一連の暗号資産証券を発行・販売しました。その多くは未登録の取引で行われたものであり、mAssetsと呼ばれる証券に基づくスワップ取引や、アルゴリズム型ステーブルコインとして知られる暗号証券「Terra USD（UST）」も含まれます。さらにSECは、Terraformおよびクォン氏がMirror Token（MIR）やLUNA自体といった他の暗号資産証券も投資家に提供・販売し、これらのトークンは価値が上昇すると繰り返し宣伝していたと指摘しています。原文リンク
