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TechFlowの報道によると、『ニューヨーク・タイムズ』が関係者を引用して伝えたところでは、SBFは電信詐欺、電信詐欺共謀、証券詐欺、証券詐欺共謀およびマネーロンダリングなどの罪に問われている。また、この関係者は、起訴状で名指しされているのはSBFだけであり、バハマ当局によって拘束されたと述べた。
これ以前、米国ニューヨーク南地区検察官のデイミアン・ウィリアムズ氏は、現地時間の火曜日の朝に起訴状が公表される予定だとし、その際にさらに詳しい情報が明らかになると述べていた。ニューヨーク・タイムズ
『ニューヨーク・タイムズ』が関係者を引用して報じたところによると、SBFは電信詐欺、電信詐欺の共謀、証券詐欺、証券詐欺の共謀およびマネーロンダリングなどの罪で起訴された。また、この関係者は、SBFが起訴状で唯一指名されている人物であり、バハマ当局によってすでに拘束されていると述べた。 これに先立ち、米国ニューヨーク南地区検察官のデイモン・ウィリアムズ氏は、火曜日の朝（現地時間）に起訴状が公表される予定であり、その際にさらなる情報が明らかになると述べていた。
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