TechFlow消息 新華財経の報道によると、最高検察院と中国人民銀行が共同でマネーロンダリング犯罪の典型的事例6件を発表した。これには仮想通貨を用いたマネーロンダリングも含まれている。2015年8月から2018年10月までの間、陳某波（ちん・は）は仮想通貨取引プラットフォームを開設し、独自の仮想通貨を発行した。同氏は虚偽宣伝により顧客に当該プラットフォームへの入金や取引を誘い、取引データを改ざんしたほか、大口の出金や仮想通貨引き出しを制限したり、ハッカーによる盗難を装ったりするなどして資金不足を隠ぺいし、投資家の出金要求を遅らせたり拒否したりした。
仮想通貨を用いて国境を越えて法定通貨や資産に犯罪収益を交換することは、新たなマネーロンダリング手法となっている。マネーロンダリングの金額は、仮想通貨を交換するために実際に支払われた資金額によって算定される。中国の監督当局はトークン発行による資金調達や交換活動を明確に禁止しているが、各国・地域におけるビットコインなどの仮想通貨に対する規制政策に差があるため、海外の仮想通貨サービスプロバイダーや取引所を通じて、仮想通貨と法定通貨との自由な両替が可能となっている。このため、仮想通貨は国境を越えた資金洗浄の新しい手段として悪用されている。
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