TechFlowの報道によると、ブロックチェーンセキュリティ企業PeckShield（派盾）はオンチェーンデータの監視を通じて、主要取引所のアドレスタグ内に流入した「疑わしい資産」が合計10.24万BTC（約14.64億ドル）に上ることを確認した。流入額トップ10の取引所は、Binance、Huobi、Coinbase、HitBTC、ZB、Luno、BitMEX、Kraken、Bittrex、Bitgetである。
一方、「疑わしい資産」の流出総額は4.99万BTC（約7.13億ドル）で、流出額トップ10の取引所はBinance、Huobi、ZB、Bitget、Bithumb、Bitfinex、Gemini、BitMEX、OKEx、Krakenとなった。
これらの「疑わしい資産」とは、資金プールアドレス、ダークウェブ関連アドレス、ギャンブル関連アドレスなど、さまざまな高リスクアドレスと取引所との間で頻繁に発生するやり取りを指す。デジタル資産の可視化追跡プラットフォームCoinHolmesチームは、こうした高リスクアドレスとの間の資産の取引所への出入りを「疑わしい資産」の出入りとして定義している。
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