TechFlow消息、whale_alertの監視によると、10月16日22時28分、5000BTCがOKExからバイナンスへ送金された。その後、OKExのCEOであるJay Haoは、送金元アドレスはOKExのものではないと述べた。これに対しWhale Alertは、「我々はこれらが取引所内部の転送である可能性に疑念を持っている。現在調査中だ」と応じた。
以前にも、whale_alertはHuobiからOKExへのビットコインの大口送金（1回目998BTC、2回目997BTC）を観測していたが、実際の送金先アドレスはOKExではなくバイナンスであったため、whale_alertのアドレス表記に誤りがあった。
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