ウクライナ国家安全局（SBU）の安全保障部門は、暗号通貨ツールを用いたマネーロンダリングを行う国際インターネットネットワークの活動を停止した。「特別課によると、一時占領地域からの国内避難民が2017～2020年にかけていくつかのオンラインサイトを作成した。これらは、出所が曖昧な暗号通貨を現金および非現金形態に交換することをウクライナ人ユーザーに可能にしていた。これらの取引は、ウクライナ国家予算への強制的な支払いが行われておらず、税務報告にも記載されておらず、顧客の身元確認も行われていなかった」とSBU職員は述べた。会計外の資金は、ウクライナ国立銀行のライセンス保有者が申告する両替所を通じて発行された。暗号通貨は交換され、組織者の影の代理人によって保証されていた。SBUと国家警察はキーウで犯罪者の事務所および住宅に対して8回の捜索を行い、多額の現金（各種通貨）、銀行カード、コンピュータ機器、特殊機器、違法行為を証明する文書の押収に加え、ロシアのモバイルネットワーク事業者およびルーター用のSIMカードも発見した。現在、WebMoney決済システムにおいて顧客サービスに使用されたことが判明した機器の情報を調査している。ウクライナ国家安全保障・国防会議が2018年5月2日に出した「個人に対する特別な経済上その他の制限措置（制裁）の適用および解除について」の決定に基づき、当該システムのドメイン名へのアクセスは禁止されている。捜査は継続中であり、SBUは財産の差し押さえ、口座凍結の措置を講じており、組織者がいわゆるLPR／DPRへの資金供与に関与しているかの検証も進めている。
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