TechFlowの報道によると、6月23日、中国人民銀行の公式ウェブサイトに掲載された記事において、中国人民銀行副総裁の宣昌能氏は、中国のマネーロンダリング防止（AML）業務が高品質な発展段階へと新たな一歩を踏み出したと述べました。マネーロンダリングおよび関連する違法犯罪に対する取り締まりは顕著な成果を上げており、2025年には刑法第191条に基づくマネーロンダリング罪で全国で2,000件以上の有罪判決が出されました。また、2022年以降、専門的なマネーロンダリング、仮想通貨を用いたマネーロンダリング、および越境マネーロンダリング活動に対する取り締まりを強化し、マネーロンダリング犯罪の捜査・起訴・判決の質と効率を向上させています。
犯罪組織は、各国・各地域間の法制度や監督規則における差異および制度的抜け穴を悪用してアービトラージを行い、名義人口座（マネーロンダリングに利用される第三者名義の口座）、資金の対敲（クロス・ワイヤー取引）、仮想通貨など多様な手法を駆使して資金の流れを隠蔽しています。これは各国の金融監督および法執行機関による取り締まり活動に新たな課題を突きつけているだけでなく、各国が情報共有、事件調査、資産回収などの分野で越境的な調整・協力を一層強化することを緊急に求めています。
お気に入りに追加
SNSで共有
