TechFlowの報道によると、6月14日、Decryptが伝えたところでは、米国司法省は、2020年から2024年にかけて自身が支配するStar Credit Holdingsを通じて暗号資産投資詐欺を実行した疑いで、テネシー州に住む男性を連邦検察当局が11件の罪状で正式起訴したと発表しました。
起訴書によれば、容疑者は、安定した高利回りを約束することで投資家を惹きつけ、新規投資家から得た資金を早期投資家へのリターン支払いに充当するという典型的なポンジスキームの手法を用いて、総額数百万ドルに上る資金を騙し取ったとされています。
また、検察当局は、容疑者が投資資金のうち190万ドル以上を個人的な用途に流用し、本人および家族の生活費などに充てたと指摘しています。これは、投資家に対して表明していた投資活動とは無関係な行為です。
現在、容疑者は、通信詐欺、マネーロンダリング、虚偽の納税申告書提出など、合計11件の連邦法違反で起訴されています。米国司法省は、これらの罪状がすべて有罪判決を受けた場合、容疑者は数十年に及ぶ連邦刑務所での懲役を受ける可能性があると述べています。
近年、米国における規制・執行機関は、暗号資産関連の詐欺事件に対する取り締まりを一層強化しており、虚偽の投資約束、ポンジスキーム、不正な資金調達などの違法行為を巡る案件数は、引き続き増加傾向にあります。
お気に入りに追加
SNSで共有
