TechFlow報道によると、6月11日、米国司法省東ペンシルベニア地区検察官事務所が発表したところでは、同地区の連邦検察官デイビッド・メトカルフ氏は、37歳のウクライナ国籍者ルスラン・イゴレヴィチ・トカチュク氏と25歳のロシア国籍者アレクサンドル・ウラジミロヴィチ・レデネフ氏が同日逮捕されたと発表しました。両名はジョージア共和国バトゥミ市に居住しており、資金洗浄の共謀および資金洗浄の罪でそれぞれ1件ずつ起訴されています。両名は2021年以降、「AudiA6」という暗号資産洗浄サービスを運営し、最大5％の手数料を徴収することで、顧客が違法資金の出所を隠蔽するのを助けていた疑いがあります。このサービスを通じて処理されたビットコインは約10,333BTC（当時の価値で約3億8,900万米ドル）に上り、その一部はダークウェブ市場、ランサムウェア犯罪組織およびその他の違法ルートから直接流入したものであるとされています。
今回の逮捕作戦は、米国シークレットサービス、米国国税庁（IRS）刑事調査局が欧州警察機関（ユーロポール）およびオーストラリア、カナダ、フランス、ジョージア、ドイツなどの各国の法執行機関と共同で実施したもので、関連サーバーおよびドメイン名が差し押さえられ、暗号資産も凍結されました。「AudiA6」およびダークウェブ掲示板「Dark2Web」のウェブサイトは、法執行機関による没収公告ページに置き換えられています。現在、両容疑者はジョージア当局によって拘束されており、米国司法省は今後、両名の米国への身柄引き渡しを申請する予定です。有罪判決が確定した場合、両名にはそれぞれ最高20年の懲役刑が科される可能性があります。
お気に入りに追加
SNSで共有
