TechFlow（深潮）の報道によると、5月4日、CoinDeskは、Krakenの親会社であるPaywardが、米国コロラド州連邦地方裁判所に対して、元信託パートナーのEtana Custodyおよび同社CEOのDion Brandon Russellを相手取って、第2次修正訴状を提出したと報じました。訴状では、Etanaが顧客資金2500万ドル以上を着服し、「ポンジスキーム」を運営していたとして訴えられています。Paywardは、Etanaが信託資産を自己資金と混同し、これを業務経費の支払いおよびハイリスク投資に流用したと主張しています。また、Etanaは資金不足を隠蔽するため、虚偽の口座報告を行っていたとされています。2025年4月、Krakenが約2500万ドルの準備金の引き出しを試みた際、Etanaは虚偽の照合問題を理由に引き出しを遅らせ、新たな預金を用いて資金不足を補填していたとのことです。
このうち少なくとも1600万ドルが、後に債務不履行に陥ったSeabury Trade Capital社の本票に投資されていました。その後、コロラド州の規制当局はEtanaに対し停止命令を発令し、Etanaは2025年11月に清算手続きに入り、現在は裁判所が指名した管理人がその業務を監督しています。Krakenは、少なくとも2500万ドルの損害賠償および民事窃盗に対する3倍額の賠償を求めています。
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