TechFlow（深潮）の報道によると、4月30日、フォックス・ニュースが伝えたところでは、米連邦捜査局（FBI）がドバイ、中国、タイの法執行機関と共同で大規模な国際共同捜査作戦を展開し、少なくとも9か所の海外暗号資産詐欺センターを摘発、276人の容疑者を逮捕しました。関与した金額は数百万ドルに上ります。
今回の作戦において、米サンディエゴ連邦地裁は6人の容疑者に対し、連邦電気通信詐欺およびマネーロンダリングの罪で起訴しました。容疑者の国籍はミャンマーおよびインドネシアであり、彼らが運営していた詐欺組織は「Sanduo Group」や「Giant Company」などの名目で活動していました。ドバイ警察は275人の容疑者を逮捕し、タイ王立警察は逃亡中の1人を別途逮捕しました。
これらの詐欺ネットワークは、「豚殺し（サルコウ）」と呼ばれる手口を用いており、被害者との友情や恋愛関係を偽装して信頼を得た後、虚偽の暗号資産投資プラットフォームへ資金を振り込ませ、その後、送金された資金をマネーロンダリングにより洗浄し、犯罪組織の口座へと転送していました。
今回の作戦は、トランプ氏が2026年3月6日に署名した大統領令の方向性と一致しており、米国市民を対象とした海外犯罪ネットワークの撲滅を目指しています。FBIが主導する特別作戦「Operation Level Up」では、約9,000人の被害者に通知済みであり、米国市民の被害額として累計約5億6,200万ドルの回収に成功しています。FBIは、被害者がインターネット犯罪苦情センター（IC3）を通じて通報することを呼びかけています。
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