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TechFlow（深潮）の報道によると、4月29日、米司法省が公表したところでは、フランス国籍の男性マクシミリエン・ドゥ・フープ・カルティエ氏が、無許可の場外取引（OTC）暗号資産両替事業を運営し、麻薬密輸など犯罪行為から得られた4億7,000万ドル以上を米国金融システムを経由してコロンビアなどの国へ送金するのを支援したとして、ニューヨーク南地区連邦地裁により懲役8年の有罪判決を受け、約236万2,000米ドルの手数料および関連するペーパーカンパニー口座が没収された。
カルティエ氏は2018年以降、米国内の10社以上のペーパーカンパニーを通じて暗号資産を法定通貨に両替し、銀行に対してソフトウェア開発事業を営んでいると虚偽の申告を行い、資金の出所を隠蔽するために偽造契約書および偽造請求書を作成していた。2021年に捜査機関が同氏の口座を差押えた後も、同氏は引き続き偽造書類を提出し、一部の資金が返還される事態を招いた。2025年10月、カルティエ氏は無許可送金業務の営業および銀行詐欺共謀の2つの罪について有罪を認めた。
米国司法省が明らかにしたところによると、フランス国籍のマクシミリエン・ドゥ・フープ・カルティエ容疑者は、無許可の場外（OTC）暗号資産交換事業を運営し、麻薬密輸などの犯罪収益約4億7,000万ドルを米国金融システムを通じてコロンビアなどへ送金するのを支援したとして、ニューヨーク南地区連邦地裁で禁錮8年の有罪判決を受け、約236万2,000ドルの手数料および関連するペーパーカンパニー口座が没収された。 カルティエ容疑者は2018年以降、米国内の10社以上のペーパーカンパニーを用いて暗号資産を法定通貨に両替し、銀行に対してソフトウェア開発事業を営んでいると虚偽の申告を行い、資金の出所を隠蔽するために偽造契約書および偽造請求書を作成していた。2021年に捜査機関が彼の口座を差押えた後も、依然として偽造書類を提出し、一部の資金が返還される事態を招いた。2025年10月、カルティエ容疑者は無許可送金事業の経営および銀行詐欺共謀の2つの罪について有罪を認めた。
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