TechFlow（深潮）の報道によると、3月24日、チェーン上アナリストのZachXBT（@zachxbt）が監視したところ、ロシアのOTCブローカーであるアレクサンドル・ヒンキス（Aleksandr Khinkis、通称Aleks）が、2025年7月以降、あるランサムウェア犯罪グループによるマネーロンダリングを支援していた疑いがあることが明らかになった。同容疑者は、単一の暗号資産取引所アカウントを通じて、合計470万米ドル以上を送金し、そのうち3件のランサムウェア支払い（合計796BTC）に関与していた。調査員はTelegram上で潜在的顧客を装い、同容疑者の取引所入金アドレス（0xa756...0706e）を入手することに成功した。チェーン上法務鑑定図によると、関連資金はビットコインからクロスチェーンブリッジを経由してAvalancheネットワークへ転送され、当該アドレスへ75件の送金が行われた。そのうち2025年10月の1件は、164BTC（約380万米ドル）のランサムウェア支払いを含み、即時取引所での換金後にTronネットワークへ送金された。関連する7つのTronアドレスは、2025年11月にTetherによりブラックリスト入りしている。
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