TechFlowの報道によると、2月26日、Decryptが伝えたところでは、フロリダ州アポッカ市のGoliath Ventures社元CEOであるクリストファー・アレクサンダー・デルガド氏が、約3億2,800万ドル相当の暗号資産を対象としたピラミッド詐欺の運営に関与した疑いで連邦当局に逮捕され、電信詐欺およびマネーロンダリングの容疑で起訴されました。
米国司法省中フロリダ地区検察官事務所によると、デルガド氏は投資家に対し、高額な月次リターンを約束して暗号資産流動性プールへの投資を誘い、実際にはその資金の大半を早期投資家への返金および自身の豪華な生活費（数百万ドル相当の邸宅の購入や豪華なイベントの開催など）に流用していました。ブロックチェーン分析の結果、投資家から集められた資金のうち、わずか約150万ドルのみが分散型取引所Uniswapへ送金されたことが確認されています。
司法省は、被害者とみられる人々が自己申告できるよう専用ウェブサイトを設置しています。有罪判決が確定した場合、デルガド氏には最大30年の懲役刑が科される可能性があります。
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