TechFlowの報道によると、2月25日、The Blockの報道によれば、米国上院国土安全保障委員会調査小委員会の民主党筆頭議員であるリチャード・ブルメンソール上院議員が、暗号資産取引所バイナンス（Binance）に対して、同取引所が制裁違反行為を犯している可能性があるとの報道を受けて調査を開始した。
『ニューヨーク・タイムズ』『フォーチュン』『ウォール・ストリート・ジャーナル』各紙の報道によると、バイナンスのコンプライアンス担当者が、同取引所の提携パートナーであるHexa WhaleおよびBlessed Trustの2社がマネーロンダリングの中継業者として機能し、イラン政府関連団体との取引を許容していたことを確認した。ブルメンソール議員は、バイナンスCEOのリチャード・テン氏に対し、「イラン国籍の個人によるバイナンス利用」に関する記録およびコンプライアンス担当者の解雇に関連する文書の提出を要求した。
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