TechFlow, le 14 mars, selon Decrypt, un homme de Californie aux États-Unis a été condamné à 87 mois de prison fédérale pour avoir blanchi des revenus provenant de la vente de MDMA sur le dark web via des transactions en bitcoins.
John Khuu, un résident de 29 ans de San Francisco, a reconnu coupable de conspiration en vue de blanchiment d'argent et d'exploitation illégale d'un service de transfert monétaire. Selon les autorités du Texas, Khuu importait de la MDMA depuis l'Allemagne et la vendait sur divers marchés du dark web, acceptant des paiements en bitcoins. Il convertissait ensuite les bitcoins stockés sur les comptes vendeurs en dollars américains, les blanchissant à travers « des centaines de transactions et des dizaines de comptes financiers ».
Une évaluation des risques publiée en 2024 par le Département du Trésor américain révèle que, bien que les méthodes traditionnelles de blanchiment d'argent restent prédominantes, l'utilisation des cryptomonnaies pour blanchir les revenus liés au trafic de drogue augmente régulièrement, accompagnée d'une complexification croissante des techniques utilisées.
