TechFlow, selon un rapport de Cointelegraph, Aleksei Andriunin, fondateur du fonds spéculatif et market maker en cryptomonnaies Gotbit, a été extradé des États-Unis depuis le Portugal, où il fait face à des accusations de complot pour manipulation de marché et fraude électronique. Andriunin a été arrêté au Portugal le 8 octobre dernier et extradé vers les États-Unis le 25 octobre, avant d'apparaître devant un tribunal fédéral de Boston, où il a été ordonné de rester en détention.
Le 26 février, le bureau du procureur fédéral du Massachusetts a annoncé qu'Andriunin, ainsi que Fedor Kedrov et Qawi Jalili, directeurs de Gotbit, avaient été inculpés par un grand jury fédéral le 31 octobre de l'année dernière. Gotbit et Andriunin figuraient parmi plusieurs entités et individus tombés dans le piège tendu par le FBI américain via un jeton appelé NexFundAI (NEXF), mis en place spécifiquement en mai dernier afin de piéger des fraudeurs s'adonnant à la manipulation de marché.
Gotbit est accusé d'avoir fourni des services de création de marché en utilisant un logiciel destiné à faciliter des transactions fictives, gonflant artificiellement le volume d'échanges pour ses clients afin de favoriser la cotation de leurs jetons sur des agrégateurs comme CoinMarketCap. Les autorités américaines affirment que Gotbit aurait perçu « plusieurs dizaines de millions de dollars » entre 2018 et 2024 grâce à ces activités. Âgé de 26 ans, le ressortissant russe Andriunin risque, en cas de condamnation, jusqu'à 20 ans de prison ainsi qu'une amende maximale de 250 000 dollars ou le double du montant tiré illégalement ou des pertes causées.
