TechFlow, le 17 février, selon Cointelegraph, le Centre australien de rapport et d'analyse des transactions (AUSTRAC) a mené des actions réglementaires contre 13 fournisseurs de services de virement et exchanges de cryptomonnaies, tout en émettant des avertissements de conformité à plus de 50 entités.
Brendan Thomas, directeur général de l’AUSTRAC, a indiqué que l’organisme avait refusé le renouvellement de l’enregistrement de six prestataires en raison de graves manquements illégaux affectant l’intégrité de leurs personnels clés. Deux autres prestataires se sont vu imposer des conditions restrictives pour ne pas avoir satisfait aux exigences dans les délais impartis.
Actuellement, 417 exchanges de monnaies numériques et 5 112 institutions de transfert d’argent sont enregistrés auprès de l’AUSTRAC en Australie. Il convient de noter que FTX Express, filiale australienne de FTX, ainsi que Zipmex Australia, deux exchanges de cryptomonnaies désormais en faillite, ont été supprimés de la liste des établissements enregistrés d’échanges de monnaies numériques du pays.
L’AUSTRAC a précisé que cette opération découle de la découverte d’un problème systémique de non-déclaration ou de sous-déclaration des transactions suspectes au sein des secteurs du transfert d’argent et des plateformes d’échange de monnaies numériques. L’organisme prévoit de renforcer sa surveillance du secteur des cryptomonnaies à partir de 2025.
