TechFlow, le 12 février, selon China National Radio, la police de Yanbian, dans la province du Jilin, a récemment démantelé un réseau utilisant des monnaies virtuelles pour transférer illégalement des fonds à l'étranger. L'affaire concerne plus de 1 milliard de yuans, s'étend sur 10 provinces en Chine et a conduit à l'arrestation de plus d'une vingtaine de suspects.
Le gang criminel achetait des monnaies virtuelles auprès de spéculateurs et de changeurs locaux avec des yuans chinois, puis les vendait à l'étranger pour obtenir des devises étrangères, permettant ainsi un transfert transfrontalier de capitaux.
Selon les statistiques de la brigade d'enquête économique de Yanbian, parmi les 49 affaires de banques clandestines traitées en 2023, 18 ont utilisé des monnaies virtuelles pour effectuer des paiements et règlements transfrontaliers.
