TechFlow, selon Decrypt, une organisation judiciaire européenne a récemment annoncé avoir démantelé avec succès un réseau transnational de blanchiment d'argent utilisant des cryptomonnaies pour transférer des bénéfices entre organisations criminelles.
Les enquêtes indiquent que ce réseau comprenait au moins 52 membres répartis en Espagne et à Chypre, effectuant jusqu'à six opérations de blanchiment par semaine. Lors de l'opération, 23 suspects ont été arrêtés, des cryptomonnaies d'une valeur de 28 millions de dollars ont été gelées, et environ 8 millions de dollars en espèces ont été saisis dans divers pays africains.
L'affaire aurait débuté en 2023, lorsque des douaniers espagnols ont découvert le transfert massif de fonds vers Chypre, pour un montant total impliqué dépassant 100 millions de dollars. Le groupe transportait de l'argent liquide via des vols commerciaux et les transports en commun, tout en maintenant des liens avec plusieurs entreprises commerciales à travers le monde.
