TechFlow, le 25 décembre, la Banque centrale de Russie développe une nouvelle plateforme de surveillance afin de lutter contre les services illégaux de transactions OTC de cryptomonnaies et renforcer la sécurité financière.
Des sources indiquent que cette initiative est mise en œuvre en coopération avec Rosfinmonitoring. La plateforme centralisera les informations relatives aux activités suspectes, permettant ainsi aux banques de prendre des mesures préventives, notamment en refusant d'ouvrir des comptes à des individus présentant un risque élevé.
Bogdan Shablya, directeur du service de surveillance financière et de contrôle monétaire de la Banque centrale, a confirmé que l'objectif de cette plateforme est de rendre économiquement inviables les opérations financières illégales en bloquant les flux dès leur entrée. Contrairement aux systèmes KYC, qui surveillent principalement les entreprises et s'appuient largement sur des mesures passives, cette plateforme ciblera activement les comptes individuels et se concentrera sur la détection en temps réel des schémas de transaction anormaux.
