TechFlow, le 18 décembre, selon les informations de China National Radio, la brigade d'enquête économique du district de Tiandong à Siping, province du Jilin, en Chine, a résolu une affaire de blanchiment d'argent par monnaie virtuelle USDT dans le cadre d'une enquête sur une fraude financière. En analysant les flux de fonds et en approfondissant les indices, les autorités ont démantelé un gang bien organisé utilisant divers moyens pour échapper aux investigations.
Les faits : entre décembre 2023 et mai 2024, les suspects Liu Mou, Zhao Mou, Wang Mou et d'autres, sachant que les fonds provenaient de fraudes financières, ont cherché à en tirer profit. Liu Mou a d'abord trompé des individus en prétendant avoir besoin de leurs comptes bancaires pour simuler des flux afin d'obtenir des prêts, arguant qu'il fallait démontrer une capacité de remboursement. Ces comptes bancaires obtenus frauduleusement ont ensuite servi à recevoir les sommes issues de la fraude financière. Liu Mou a ensuite ordonné aux victimes de retirer l'argent liquide auprès des banques et de le lui remettre intégralement. Il transférait ensuite cet argent à Zhao Mou et Wang Mou, qui le déposaient dans leurs propres comptes bancaires. Ces deux derniers utilisaient des plateformes d'échange pour acheter puis revendre de l'USDT (à prix bas puis à prix élevé), permettant ainsi de blanchir l'argent au profit des groupes criminels spécialisés dans la fraude financière, réalisant un bénéfice illégal cumulé dépassant 100 000 yuans.
Actuellement, les membres de ce gang de blanchiment d'argent ont été placés en détention provisoire par les forces de l'ordre, et l'affaire fait toujours l'objet d'une enquête approfondie.
