Trois hommes condamnés à des peines d'emprisonnement pour avoir utilisé des monnaies virtuelles afin de convertir illégalement des devises, dans le cadre d'activités commerciales illégales.
7x24h Brève
Trois hommes condamnés à des peines d'emprisonnement pour avoir utilisé des monnaies virtuelles afin de convertir illégalement des devises, dans le cadre d'activités commerciales illégales.
Selon le rapport du Procuratorat Daily, le 18 novembre, le parquet du comté de Jianhu dans la province du Jiangsu a organisé des agents pour descendre dans les communautés et les rues afin de distribuer des brochures de sensibilisation et d'expliquer les principales formes de crimes liés aux monnaies virtuelles, suite au traitement d'une affaire criminelle novatrice utilisant les transactions de monnaie virtuelle comme support. Dans cette affaire, trois jeunes hommes nés après 1995 ont utilisé les transactions de monnaie virtuelle comme moyen pour mener une « activité » d'achat et de vente de devises étrangères, réalisant plus de 650 transactions en seulement quelques mois et échangeant près de 30 millions de yuans de devises étrangères. Sur réquisition du parquet du comté de Jianhu, Lin Mou et deux autres personnes ont récemment été condamnés par le tribunal à des peines d'emprisonnement allant de cinq ans à un an et demi, assorties chacune d'une amende, pour exercice illégal d'activités commerciales. Lin Mou, en collaboration avec des ressortissants nigérians sur place, achetait des Tether (USDT) sur l'exchange Binance en utilisant la monnaie légale locale, le Naira, puis transférait ces USDT sur son propre compte Binance. Ensuite, Lin vendait les USDT à des changeurs chinois sur le sol national, convertissant ainsi la somme en yuans, qu'il transférait ensuite sur des comptes bancaires en Chine fournis par les ressortissants nigérians. Lin déterminait au préalable le prix d'achat des USDT à 5 % en dessous du cours officiel du jour, puis les revendait au cours officiel aux changeurs locaux, empochant ainsi la différence. Les procureurs ont estimé que Lin Mou et ses complices utilisaient la monnaie virtuelle comme intermédiaire pour fournir illégalement des services de change transfrontaliers et de paiement, tirant profit des écarts de change. Ce faisant, ils ont exploité les caractéristiques particulières des monnaies virtuelles afin de contourner la réglementation étatique sur les changes, compromettant ainsi l'efficacité du contrôle des changes et la stabilité du taux de change légal, perturbant l'ordre normal du marché financier. Ils doivent dès lors être poursuivis pénalement pour exercice illégal d'activités commerciales conformément à la loi.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow, 10 décembre — Selon un rapport du Journal du Parquet populaire du 10 décembre, le 18 novembre, le parquet du comté de Jianhu, dans la province du Jiangsu, s'est basé sur une affaire criminelle récente utilisant les monnaies virtuelles comme intermédiaire pour organiser des agents dans les communautés et rues afin de distribuer des brochures d'information, expliquer les formes principales des crimes liés aux monnaies virtuelles et clarifier les risques juridiques des transactions en monnaies virtuelles. Dans cette affaire, trois jeunes hommes nés après 1995 ont utilisé les monnaies virtuelles comme moyen pour mener des « activités » d'achat et de vente de devises étrangères, réalisant plus de 650 transactions en quelques mois et échangeant près de 30 millions de yuans en devises étrangères. Le parquet du comté de Jianhu ayant engagé des poursuites publiques, Lin et deux autres personnes ont récemment été condamnées par un tribunal à des peines de prison allant de cinq ans à un an et demi, chacune assortie d'une amende.
Au début de l'année 2020, Lin, alors âgé de 25 ans, n’ayant pas un haut niveau d’études, n’avait toujours pas trouvé un emploi convenable. À cette époque, le marché des monnaies virtuelles était florissant, et après avoir lu en ligne que beaucoup de gens étaient devenus riches du jour au lendemain grâce au trading de cryptomonnaies, il décida lui aussi de tenter sa chance pour réussir un « comeback ». Plus tard, présenté par un ami, il rejoignit avec son camarade de lycée Yan un atelier local spécialisé dans le « trading transitoire » («搬砖») de cryptomonnaies. Par la suite, Lin, en collaboration avec un ressortissant nigérian, achetait des Tether (USDT) sur Binance avec la monnaie légale locale, le naira, puis transférait ces USDT vers son propre compte Binance. Il vendait ensuite les USDT à des cambistes chinois pour obtenir des yuans, qu’il virait sur un compte bancaire intérieur chinois fourni par un certain « Prince ». Lin fixait initialement son prix d’achat à 5 % en dessous du cours officiel du jour pour l’USDT, puis revendait au cours officiel, empochant ainsi la différence.
L’enquête a révélé que de septembre 2020 à janvier 2021, Lin et Yan ont effectué des opérations de change illégales représentant plus de 21,29 millions de yuans. De janvier à avril 2021, après l’arrivée de Xie, les trois individus ont réalisé ensemble des opérations supplémentaires d’une valeur de 8,38 millions de yuans. Les procureurs chargés de l'affaire ont indiqué : « L’achat et la vente indirects de devises étrangères semblent ne pas impliquer de transfert physique entre yuans et devises, mais en réalité, ils contournent la réglementation chinoise sur les changes, menaçant la stabilité du marché financier national. En outre, cela fausse les données économiques officielles, affecte les décisions financières telles que le taux de change et les réserves de change, et représente un danger considérable. »
Les procureurs ont conclu que Lin et ses deux complices, en utilisant les monnaies virtuelles comme intermédiaire pour fournir des services transfrontaliers de conversion et de paiement et réaliser des profits via les écarts de change, ont exploité les caractéristiques particulières des cryptomonnaies afin de contourner la surveillance nationale sur les changes. Ce comportement nuit à l'efficacité de la gestion des changes et à la stabilité du taux de change légal, perturbant ainsi l'ordre normal du marché financier. Ils doivent donc être tenus pénalement responsables pour exercice illégal d’activités commerciales conformément à la loi.
