TechFlow, 13 novembre — Selon The Block, Daren Li (41 ans), détenteur de la double nationalité chinoise et de Saint-Kitts-et-Nevis, a reconnu avoir participé à une escroquerie en crypto-monnaie de type « tuer le cochon » d'une valeur de 73,6 millions de dollars américains, plaidant coupable au chef d'accusation de blanchiment d'argent en complicité.
Le ministère américain de la Justice indique que Li et ses complices ont blanchi l'argent par un réseau de sociétés écrans et de comptes bancaires internationaux. Il a ordonné à ses complices d'ouvrir des comptes bancaires aux États-Unis au nom de ces sociétés écrans et supervisé la conversion des fonds des victimes en USDT, puis leur transfert vers des portefeuilles cryptographiques sous son contrôle. Bien que les activités criminelles aient été menées hors des États-Unis, Li a été arrêté en avril de cette année à l'aéroport international d'Atlanta. Il encourt une peine maximale de 20 ans de prison et sera formellement condamné le 3 mars 2025.
