TechFlow, 29 octobre — Selon un article de Cointelegraph daté du 28 octobre 2024, le ministère américain de la Justice a inculpé Maximiliano Pilipis, opérateur de l'exchange de cryptomonnaies AurumXchange, pour blanchiment d'argent. L'enquête révèle que l'exchange aurait traité plus de 100 000 transactions représentant un montant total dépassant 30 millions de dollars américains, dont certaines provenaient du marché clandestin « Silk Road ».
Les investigations indiquent que Pilipis a exploité cet exchange sans licence entre 2009 et 2013, percevant environ 12 000 bitcoins en frais de transaction (d'une valeur d'environ 1,2 million de dollars à l'époque). Le ministère de la Justice affirme qu'il n'a jamais été enregistré auprès du Département du Trésor américain, ni mis en œuvre les procédures d'identification des clients (KYC), violant ainsi les réglementations anti-blanchiment (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CTF).
En outre, Pilipis est également accusé d'avoir, après la fermeture de l'exchange, disséminé les bitcoins et autres actifs obtenus afin de les blanchir, et d'avoir converti des cryptomonnaies en dollars pour investir dans l'immobilier en Indiana. Il fait également l'objet d'accusations supplémentaires pour non-déclaration de revenus pour les années 2019 et 2020. S'il est reconnu coupable, il encourt jusqu'à 10 ans de prison et une amende maximale de 250 000 dollars.
