TechFlow, le 25 septembre, selon China News Service, le parquet local de Yunlin, à Taïwan, a démantelé une importante affaire d'escroquerie impliquant des monnaies virtuelles, pour un montant escroqué aux victimes dépassant les 134 millions de dollars taïwanais. Le parquet a inculpé au total 33 personnes suspectées, dont des membres de la triade Zhulianbang (Mingrenhui) et deux policiers de Kaohsiung.
L'affaire remonte à juillet dernier, lorsque la police a arrêté un homme de 30 ans portant le nom de famille Chen, soupçonné d'avoir mené des escroqueries via des monnaies virtuelles. Peu après, un autre suspect âgé de 28 ans, également portant le nom de Chen, a été interpellé et placé en détention provisoire. Une enquête plus poussée a révélé que ces deux individus entretenaient des liens avec un policier de Kaohsiung, également surnommé Chen, qui aurait abusé de sa position officielle pour transmettre des informations confidentielles sur l'enquête menée contre le réseau frauduleux. Un autre policier impliqué, surnommé Hong, est soupçonné d’avoir aidé à consulter des données personnelles de citoyens et d’avoir formé les membres du groupe à contrer les investigations policières.
Le parquet a indiqué que le chef présumé du réseau criminel, un homme portant le nom de famille Wu, dirigeait des dizaines de « coursiers » (personnes chargées de retirer l’argent escroqué) et gérait plus de 40 portefeuilles de monnaies virtuelles, orchestrant ainsi des activités massives de blanchiment d’argent et d’escroqueries. Les forces de l’ordre ont mené plus de 20 opérations de perquisition, saisi plus de 90 millions de dollars taïwanais en espèces ainsi que des cryptomonnaies d’une valeur supérieure à 50 millions de dollars taïwanais.
