La police du comté de Wuhu, dans la province d'Anhui, a résolu une affaire de blanchiment d'argent via une plateforme de monnaie virtuelle, impliquant des montants s'élevant à plusieurs dizaines de millions de yuans.
7x24h Brève
La police du comté de Wuhu, dans la province d'Anhui, a résolu une affaire de blanchiment d'argent via une plateforme de monnaie virtuelle, impliquant des montants s'élevant à plusieurs dizaines de millions de yuans.
Selon China Police Online, le Bureau de la sécurité publique du comté de Wuhe dans la province d'Anhui a démantelé avec succès une affaire de blanchiment d'argent utilisant une plateforme d'échange de monnaies virtuelles comme couverture. Ce gang criminel, profitant de la méconnaissance du public concernant les investissements en monnaies virtuelles, utilisait des logiciels de «跑分» (páofēn) hautement dissimulés pour manipuler des comptes bancaires ou des plateformes de paiement tiers, blanchissant des fonds illégaux en les faisant passer pour des revenus légitimes grâce à des transactions fictives et des transferts fractionnés. Le montant impliqué dans cette affaire s'élève à plusieurs dizaines de millions de yuans. À ce jour, trois suspects ont été placés en détention selon la loi.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow, le 5 septembre, selon China Police Network, le Bureau de la sécurité publique du comté de Wuhe dans la province d'Anhui a démantelé avec succès une affaire de blanchiment d'argent utilisant une plateforme d'échange de monnaie virtuelle comme couverture. Ce gang criminel, profitant de la méconnaissance du public concernant l'investissement en monnaies virtuelles, utilisait des logiciels de «跑分» (pǎo fēn) hautement dissimulés pour manipuler des comptes bancaires ou des plateformes de paiement tiers, et par des transactions fictives et des transferts dispersés, transformait des fonds illégaux en revenus apparemment légitimes. L'affaire implique un montant total s'élevant à plusieurs dizaines de millions de yuans. À ce jour, trois suspects ont été placés sous mesures coercitives conformément à la loi.
