TechFlow, d'après un nouveau rapport de la société d'analyse blockchain TRM Labs, l'industrie du passage de l'argent liquide aux cryptomonnaies, principalement via des distributeurs automatiques de cryptomonnaies (ATM), a traité au moins 160 millions de dollars de transactions illégales depuis 2019.
En 2023, les transferts illégaux vers des adresses frauduleuses connues via ces services de conversion d'espèces en cryptomonnaies ont atteint 30 millions de dollars, soit 79 % du total.
Le rapport souligne que les autorités de régulation mondiales expriment une inquiétude croissante face à l'utilisation croissante des distributeurs de cryptomonnaies. Récemment, l'autorité allemande de régulation financière BaFin a saisi 13 distributeurs et confisqué environ 280 000 dollars en espèces. Des actions similaires ont été menées par le Royaume-Uni, les États-Unis et d'autres pays.
TRM Labs insiste sur le fait que les distributeurs de cryptomonnaies présentent un risque accru de blanchiment d'argent en raison de l'utilisation d'espèces et de l'absence d'interactions en personne ou de contrôles liés à l'ouverture de comptes. À noter qu'en 2023, 13 % des cas de fraude aux actifs numériques impliquant des personnes âgées de plus de 60 ans étaient liés à des distributeurs de bitcoins.
Bien que plus de 1 000 machines aient été fermées aux États-Unis depuis mai, ce pays possède toujours le plus grand nombre de distributeurs de cryptomonnaies dans le monde, avec plus de 31 000 unités. En Australie, le nombre de distributeurs a augmenté de 17 fois en deux ans, ce qui pourrait en faire désormais le troisième marché mondial.
