TechFlow, selon un rapport de Chainalysis, les blanchisseurs d'argent utilisent de plus en plus les cryptomonnaies pour dissimuler l'origine et le flux de fonds illégaux. Le rapport indique que, grâce à leur caractère transfrontalier, instantané et à faible coût transactionnel, les cryptomonnaies sont devenues un outil privilégié pour le blanchiment d'argent lié à des crimes hors ligne tels que le trafic de drogue et la fraude.
Depuis le début de cette année, la valeur du bitcoin a augmenté d'environ 55 %. Les blanchisseurs emploient des méthodes telles que les mixers de cryptomonnaies, les ponts inter-chaînes et les « sauts » entre portefeuilles afin de masquer le mouvement des fonds. Depuis 2019, près de 100 milliards de dollars ont été transférés depuis des portefeuilles connus comme étant illégaux vers des services de conversion, avec un pic de 30 milliards atteint en 2022.
Néanmoins, Chainalysis souligne que, en raison de la transparence de la blockchain, les activités de blanchiment via les cryptomonnaies restent traçables et analysables. Avec l’augmentation de l’adoption mondiale des cryptomonnaies, ces activités devraient devenir encore plus fréquentes.
