TechFlow, l'unité indienne de renseignement financier a infligé une amende de 2,2 millions de dollars à Binance pour non-respect des réglementations antimoney laundering.
En janvier 2024, Binance et plusieurs autres bourses de cryptomonnaies offshore ont reçu du gouvernement indien une notification leur demandant d'expliquer leurs activités qualifiées d'"illégales", suivie d'une expulsion de l'Inde.
Cependant, en mai, Binance ainsi que KuCoin sont devenus les premières entités offshore liées aux cryptomonnaies à obtenir l'approbation de l'Unité de renseignement financier (FIU) de l'Inde, à condition de payer une amende suite à une audience devant la FIU.




