TechFlow, selon des informations réglementaires canadiennes, Binance a été condamnée à une amende de 4,3 millions de dollars pour ne pas s'être enregistrée comme entreprise étrangère de services monétaires et pour ne pas avoir signalé aux autorités près de 6 000 transactions cryptographiques dépassant chacune 10 000 dollars.
Auparavant, Binance avait accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars aux États-Unis, tandis que son ancien PDG Zhao Changpeng a été condamné à quatre mois de prison pour ne pas avoir mis en place un programme suffisant de connaissances du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Binance fait également face à des contentieux avec les autorités financières au Nigeria, où un cadre dirigeant a été inculpé pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Le PDG de Binance a appelé à la libération de ce cadre, affirmant qu'une tentative de corruption avait eu lieu, impliquant 150 millions de dollars en cryptomonnaies pour faire tomber les accusations.
