TechFlow, selon The Block, le tribunal du district sud de New York a condamné Irina Dilkinska, ancienne responsable juridique et conformité de OneCoin, à quatre ans de prison et à la confiscation de 111 millions de dollars. Elle devra également subir un mois de libération sous surveillance.
Il est indiqué que Dilkinska a facilité le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers pour OneCoin. Dans un cas, elle a transféré 110 millions de dollars de bénéfices illégaux provenant de OneCoin vers une entité aux îles Caïmans. Les documents de OneCoin montrent que, entre le quatrième trimestre 2014 et 2016, le projet a recruté plus de 3 millions de participants, générant près de 4,4 milliards de dollars (4,037 milliards d'euros) de revenus issus des ventes. Les victimes ont investi au total plus de 4 milliards de dollars dans OneCoin. Comme annoncé précédemment, Dilkinska avait reconnu en novembre 2023 sa culpabilité concernant des accusations de complot de fraude téléphonique et de blanchiment d'argent. Le ministère américain de la Justice qualifie OneCoin de « programme mondial de marketing multiniveau » ou de « système de pyramide ».
