TechFlow, selon les informations du compte officiel WeChat de la ville chinoise de Shouguang (province du Shandong), le Bureau de la sécurité publique de Shouguang a récemment publié des détails concernant une affaire criminelle.
Les autorités ont résolu avec succès une affaire de blanchiment d'argent. Un gang criminel a ouvert 17 cartes bancaires en un mois et demi, effectué plus de 50 retraits dans diverses banques locales à Shouguang, impliquant un montant total supérieur à 9 millions de yuans. À ce jour, la police a arrêté huit suspects, l'enquête étant toujours en cours.
Après interrogatoire, il est apparu que le groupe utilisait une application de messagerie cryptée étrangère appelée « Telegram » pour entrer en contact avec des commanditaires situés à l'étranger. Le gang utilisait ses propres cartes bancaires pour recevoir des fonds liés à des activités illégales telles que des escroqueries en ligne, puis retirait les sommes via guichets automatiques ou guichets bancaires, achetait de la monnaie virtuelle USDT en espèces hors ligne, transférait ensuite cette monnaie aux commanditaires, réalisant ainsi des profits illégaux par des opérations d'achat à bas prix et de revente à prix élevé. Les suspects sont poursuivis pour complicité d'activités criminelles sur internet et pour dissimulation ou occultation de produits du crime.
