TechFlow, selon une information provenant de l'Unité d'information financière (FIU IND) rattachée au ministère des Finances indien, a récemment envoyé des notifications pour non-conformité à neuf prestataires étrangers de services sur actifs numériques virtuels (VDA SPs).
Ces prestataires sont considérés comme opérant illégalement en Inde, sans respecter les dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PML Act). Les sociétés concernées, notamment Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex, n'ont pas effectué leur enregistrement en Inde ni respecté le cadre relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et au financement du terrorisme (LFT). La FIU IND a demandé au ministère de l'Électronique et de la Technologie de l'information de bloquer l'accès aux URL de ces entités depuis l'Inde.
Conformément à la PML Act, tous les VDA SPs opérant en Inde (qu'ils soient nationaux ou étrangers) doivent s'enregistrer auprès de la FIU IND en tant qu'entité déclarante, et remplir un ensemble d'obligations prévues par la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent. Ces obligations comprennent notamment la production de rapports, la conservation des documents, ainsi que d'autres exigences découlant de la PML Act, y compris l'enregistrement auprès de la FIU IND. À ce jour, 31 VDA SPs se sont enregistrés auprès de la FIU IND.
