TechFlow, selon des informations, l'engagement de conformité entre Binance et le Département de la Justice américain (DOJ) a été rendu public le 8 décembre, révélant une surveillance approfondie par les États-Unis des opérations et activités commerciales de cette bourse de cryptomonnaies. L'ancien fonctionnaire de la SEC américaine, John Reed Stark, a partagé sur la plateforme X un rapport d'analyse détaillant les nouvelles obligations de conformité assumées par Binance.
Les nouvelles obligations de Binance incluent la fourniture aux autorités américaines d'informations relatives aux « anciens employés, agents, intermédiaires, conseillers, représentants, distributeurs, titulaires de licence, entrepreneurs, fournisseurs et partenaires en coentreprise ». Plusieurs départements du DOJ surveilleront étroitement les activités de la bourse, tandis que l'accord de reconnaissance de culpabilité précédemment conclu par Binance sera supervisé par le FinCEN pendant cinq ans.
L'accord de règlement impose à Binance un accès immédiat, des audits, des examens et des inspections prolongés, exposant ainsi l'entreprise et ses clients à des contrôles financiers tout au long de l'année.
