Le tribunal de Chenggong à Kunming a examiné l'affaire du premier réseau de cryptomonnaies pyramidal, impliquant un montant supérieur à 976 millions de jetons USDT.
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Le tribunal de Chenggong à Kunming a examiné l'affaire du premier réseau de cryptomonnaies pyramidal, impliquant un montant supérieur à 976 millions de jetons USDT.
Selon un article publié sur le compte officiel du tribunal populaire du district de Chenggong à Kunming, récemment, ce tribunal a jugé pour la première fois une affaire criminelle liée à l'organisation et à la direction d'une activité pyramidale basée sur une plateforme de monnaie virtuelle en ligne. Depuis 2019, sans aucune activité commerciale réelle, les suspects, dont Yang Mou, ont affirmé que le projet « XX Eagle » était une plateforme de gestion d'actifs blockchain provenant d'un certain pays, garantie par des banques et fonds étrangers, et ont menti en prétendant que le DAM (communément appelé « œuf », « pièce-œuf », etc.) sur la plateforme « XX Eagle » pouvait être échangé 1:1 contre la monnaie virtuelle USDT (communément appelée « U-coin », « Tether »). Afin d'obtenir des fonds, Yang Mou et ses complices ont incité les participants à déposer de l'USDT sur la plateforme en ligne « XX Eagle », puis à recruter d'autres membres dans diverses régions via des codes d'invitation. Ils ont mis en place quatre niveaux de richesse (niveaux 1 à 4) selon le nombre de membres recrutés et le montant des dépôts, formant ainsi une structure pyramidale à plusieurs niveaux. Les récompenses étaient accordées directement ou indirectement en fonction du nombre de personnes recrutées, du montant des dépôts, du niveau de richesse et du niveau hiérarchique, tandis que les montants déposés, ainsi que des gains fictifs et des commissions calculés selon certains ratios et règles, étaient affichés sous forme de DAM sur la plateforme « XX Eagle ». D’après l’analyse des actifs blockchain impliqués et une expertise comptable judiciaire, au 30 mai 2022, le montant total des dépôts effectués par les participants au projet « XX Eagle » s’élevait à 9 762 260,02 USDT, soit plus de 65 millions de yuans RMB. Le tribunal populaire de Chenggong a condamné Yang Mou et d'autres accusés pour organisation et direction d'activité pyramidale à des peines d'emprisonnement allant de un à six ans, assorties d'amendes. Plus de 13 millions de yuans RMB issus des bénéfices illégaux saisis ont été confisqués, ainsi que les téléphones portables et clés USB impliqués dans l'affaire, conformément à la loi.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow, selon un article publié sur le compte officiel du tribunal populaire du district de Chenggong à Kunming, ce tribunal a récemment jugé pour la première fois une affaire criminelle impliquant l'organisation et la direction d'une activité pyramidale basée sur une plateforme de monnaie virtuelle. Depuis 2019, sans aucune activité commerciale réelle, les suspects, dont Yang Mou, ont prétendu que le projet « XX Eagle » était une plateforme de gestion de patrimoine blockchain provenant d'un certain pays, garantie par des banques et fonds étrangers, affirmant faussement que le DAM (communément appelé « œuf », « monnaie-œuf », etc.) sur la plateforme « XX Eagle » pouvait être échangé 1:1 contre la monnaie virtuelle USDT (communément appelée « U coin », « monnaie Tether », etc.).
Pour obtenir des fonds, Yang Mou et ses complices ont incité les participants à déposer leur USDT sur la plateforme en ligne « XX Eagle », puis les ont induits à recruter des membres inférieurs dans diverses régions via des codes d'invitation. En fonction du nombre de membres recrutés et du montant des dépôts, ils ont défini quatre niveaux de richesse (niveaux 1 à 4), créant ainsi une structure pyramidale à plusieurs niveaux. Les récompenses étaient accordées directement ou indirectement selon le nombre de personnes recrutées, les montants déposés, le niveau de richesse et la hiérarchie, tandis que les sommes déposées, combinées à des gains fictifs et commissions calculés selon des proportions et règles prédéfinies, étaient affichées sous forme de DAM sur la plateforme « XX Eagle ».
Après analyse des actifs blockchain impliqués et expertise comptable judiciaire, au 30 mai 2022, le montant total des dépôts effectués par les participants au projet « XX Eagle » s'élevait à 9 762 260,02 USDT, soit plus de 65 millions de yuans chinois. Le tribunal de Chenggong a condamné Yang Mou et les autres accusés pour organisation et direction d'activité pyramidale à des peines d'emprisonnement allant de un à six ans, assorties d'amendes ; les gains illégaux saisis, d'un montant de plus de 13 millions de yuans chinois, ainsi que les téléphones mobiles et clés USB impliqués dans l'affaire ont été confisqués conformément à la loi.
