TechFlow, Samuel Reed, cofondateur de BitMEX, a plaidé coupable en reconnaissant avoir violé la loi sur le secret bancaire et accepté de payer une amende de 10 millions de dollars. Reed admet avoir intentionnellement omis de mettre en place et de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et une procédure d'identification des clients (KYC), transformant ainsi BitMEX en une plateforme de blanchiment d'argent. Bien qu'il fût conscient des obligations réglementaires applicables aux activités aux États-Unis, il n'a pris aucune mesure appropriée.
BitMEX affirmait ne pas fournir ses services aux États-Unis, mais en réalité, elle a desservi des milliers de clients américains pendant une certaine période.
Deux autres cofondateurs de BitMEX, Arthur Hayes et Benjamin Delo, avaient également plaidé coupable avant février 2022.




