Le tribunal de Tongliang à Chongqing a rendu son verdict dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant plus de 2,25 milliards de yuans en monnaie virtuelle, condamnant 21 personnes.
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Le tribunal de Tongliang à Chongqing a rendu son verdict dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant plus de 2,25 milliards de yuans en monnaie virtuelle, condamnant 21 personnes.
Le tribunal de Tongliang à Chongqing a conclu le 24 octobre une affaire impliquant l'aide au transfert de fonds à l'étranger pour des criminels, portant sur un montant total dépassant 2,25 milliards de yuans, avec 21 personnes condamnées. Entre novembre 2020 et la fin avril 2021, les accusés Jiang Moumou et Zheng Moumou, ainsi que 19 autres membres, ont clairement réparti leurs responsabilités. Conformément aux accords passés avec leurs commanditaires, ils ont collecté en espèces physiques des Tether (USDT) obtenus par des activités criminelles telles que fraudes en ligne et jeux d'argent illégaux. Ensuite, ils ont vendu ces cryptomonnaies sur des plateformes de transaction virtuelle à des prix nettement supérieurs au marché. Pour dissimuler leurs actes, ils ont utilisé divers prétextes tels que le retrait de fonds destinés à des paiements de travaux ou de salaires d'ouvriers, puis se sont rendus à des guichets bancaires dans plusieurs provinces et municipalités, notamment à Chongqing, Sichuan et Shanghai, où ils retiraient de grosses sommes en espèces, allant de dizaines à plusieurs centaines de milliers de yuans à chaque fois. Ils mettaient ensuite ces espèces dans des valises à roulettes, des sacs à dos, etc., prenaient l'avion pour transporter l'argent vers Xiamen, Anxi et d'autres lieux du Fujian, et le remettaient à des destinataires désignés par leurs commanditaires, chaque livraison s'élevant à entre dix millions et plusieurs dizaines de millions de yuans. Au moment de l'arrestation, ce groupe avait aidé des individus à l’étranger à transférer de cette manière plus de 2,25 milliards de yuans, réalisant un profit total d’environ 226,2 millions de yuans. Le tribunal de Tongliang a estimé, après examen, que Jiang Moumou et les autres, sachant pertinemment que les cryptomonnaies provenaient probablement de revenus criminels grâce à des transactions anormalement élevées et inhabituelles, avaient tout de même fourni des comptes bancaires ainsi que des services de conversion via cryptomonnaies pour retirer des yuans chinois et transférer des fonds. Par conséquent, le tribunal les a reconnus coupables de dissimulation et de recel de produits du crime.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow, le tribunal de Tongliang à Chongqing a conclu le 24 octobre une affaire liée au transfert de fonds à l'étranger en aide à des criminels, impliquant plus de 2,25 milliards de yuans, dans laquelle 21 personnes ont été condamnées.
Dans cette affaire, de novembre 2020 à fin avril 2021, les accusés Jiang Moumou et Zheng Moumou, associés à 19 autres membres, se sont réparti clairement les rôles. Conformément aux accords conclus avec leurs commanditaires, ils ont collecté physiquement des monnaies numériques Tether obtenues par des activités criminelles telles que l'escroquerie en ligne ou les jeux d'argent illégaux. Ensuite, ils ont vendu ces cryptomonnaies sur des plateformes d'échange en ligne à des prix nettement supérieurs au cours du marché.
Ce groupe criminel a également mis en œuvre diverses méthodes de dissimulation : inventant notamment des prétextes tels que le retrait de fonds pour travaux publics ou salaires d'ouvriers, puis se rendant individuellement à des guichets bancaires dans plusieurs provinces et municipalités, dont Chongqing, Sichuan et Shanghai, pour retirer des espèces, par tranches allant de dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers de yuans. Ils emballaient ensuite l'argent liquide dans des valises à roulettes, sacs à dos, etc., prenaient l'avion pour transporter les fonds vers Xiamen, Anxi et d'autres localités du Fujian, où ils remettaient l'argent à des destinataires désignés par leurs commanditaires, chaque remise s'élevant à des montants allant de dix millions à plusieurs dizaines de millions de yuans.
À la date de l'arrestation, ce groupe avait ainsi aidé des individus à l'étranger à transférer un total cumulé de plus de 2,25 milliards de yuans, réalisant un bénéfice total de plus de 22,62 millions de yuans.
Le tribunal de Tongliang a estimé, sur la base de l'instruction, que Jiang Moumou et d'autres, sachant pertinemment que les cryptomonnaies traitées à prix élevé et selon des modalités atypiques provenaient probablement de gains criminels, avaient tout de même fourni des comptes bancaires et des services d'échange de cryptomonnaies afin de convertir les fonds en yuans chinois et de procéder à leur transfert.
Par conséquent, le tribunal les a reconnus coupables de dissimulation et de recel de produits ou de profits d'actes criminels. Jiang Moumou a été condamné à six ans et trois mois de prison ferme et à une amende de 500 000 yuans ; Zheng Moumou a été condamné à six ans de prison ferme et à une amende de 500 000 yuans ; quant à Qin Moumou et les 19 autres, ils ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de un an à deux ans et demi, assorties d'amendes.
