TechFlow, selon un rapport de The Block, Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, a témoigné en cour en révélant un incident lié à une enquête chinoise sur le blanchiment d'argent. Selon son témoignage, en 2021, une enquête menée par les autorités chinoises a conduit au gel des comptes d'Alameda sur Huobi et OKX, représentant environ 1 milliard de dollars, alors que SBF était PDG d'Alameda.
Pour débloquer ces comptes, Alameda a d'abord tenté d’engager des avocats chinois afin de négocier avec les autorités, sans succès. Ensuite, la société a adopté plusieurs stratégies inhabituelles, notamment créer plusieurs comptes à l’aide des pièces d’identité de travailleuses du sexe thaïlandaises, puis effectuer des transactions déséquilibrées afin de faire perdre de l’argent au compte principal tout en faisant gagner les autres comptes, permettant ainsi de retirer des fonds. Des employés ont également suggéré de corrompre des fonctionnaires chinois pour débloquer les comptes. Initialement opposé, SBF aurait finalement accepté cette idée. Ellison a indiqué que les comptes ont finalement été dégelés grâce au versement de pots-de-vin à des responsables gouvernementaux chinois.
SBF fait actuellement face à sept chefs d'accusation de fraude dans ce procès. Même s’il était reconnu non coupable, il devra affronter un second procès comprenant cinq chefs d’accusation supplémentaires, prévu en mars prochain. Ces accusations incluent notamment la fraude bancaire et la conspiration en vue de corruption à l’étranger. L’accusation affirme que les paiements qualifiés de pots-de-vin aux fonctionnaires chinois violent la loi américaine sur les pratiques de corruption étrangère (Foreign Corrupt Practices Act). SBF a déjà plaidé non coupable.
