TechFlow, selon un document judiciaire déposé jeudi soir rapporté par Coindesk, FTX a intenté une action en justice contre d'anciens employés de Salameda, entité enregistrée à Hong Kong affiliée à FTX, afin de récupérer environ 157,3 millions de dollars.
Le document affirme que Michael Burgess, Matthew Burgess, leur mère Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong ainsi que deux sociétés contrôlaient ou possédaient plusieurs entreprises disposant de comptes enregistrés sur FTX.com et FTX US, et auraient retiré illégalement des actifs quelques jours avant la faillite de FTX.
Selon le document, durant les 90 jours précédant la déclaration de faillite le 11 novembre 2022 (la période dite « préférentielle »), les défendeurs ont bénéficié de retraits constituant des transferts préférentiels « évitables au regard de la loi sur les faillites ». Le document indique que les accusés se sont précipités pour retirer des actifs, profitant de leurs relations avec du personnel de FTX afin d’être prioritaires par rapport aux autres clients.
Ces transferts ont été effectués quelques heures avant que FTX n'interrompe les retraits le 8 novembre 2022. Sur un total de 157,3 millions de dollars (au prix du 31 août 2023), plus de 123 millions de dollars ont été retirés à partir du 7 novembre.
Le document affirme que ces transferts avaient pour but de « gêner, retarder ou tromper les créanciers actuels ou futurs de FTX US ».
