TechFlow, des informations récentes indiquent que la police de Singapour a mené simultanément à travers tout le pays des perquisitions et arrêté 10 étrangers soupçonnés de blanchiment d'argent et de falsification de documents (la majorité étant des Chinois et des Cambodgiens). Douze autres personnes sont interrogées à titre complémentaire, tandis que 8 individus restent en fuite.
Lors de cette opération, les autorités ont saisi des actifs d'une valeur totale d'environ 1 milliard de dollars singapouriens, dont plus de 115 millions en espèces, des biens immobiliers, des véhicules, du matériel électronique, des bijoux ainsi que 11 documents contenant des informations sur des actifs virtuels. Les fonds présents sur certains comptes bancaires ont également été gelés.
Les 10 personnes, non citoyennes ni résidentes permanentes de Singapour, sont soupçonnées d'avoir utilisé des documents falsifiés pour blanchir de l'argent au profit de gangs criminels étrangers. Elles feront face à plusieurs chefs d'accusation, notamment blanchiment d'argent et falsification de documents.
La police de Singapour a indiqué qu'elle poursuivra son enquête et qu'elle pourrait ultérieurement geler davantage d'actifs et de comptes.
