TechFlow, selon les informations, l'Association des banques de Corée, en concertation avec les autorités financières et les plateformes d'actifs virtuels, a établi les « Lignes directrices pour l'utilisation des comptes nominatifs d'actifs virtuels », visant à protéger les utilisateurs d'actifs virtuels et à renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent.
Conformément à ces lignes directrices, les banques exigent que les plateformes d'actifs virtuels disposent d'une réserve d'au moins 3 milliards de won coréens afin de couvrir les responsabilités liées aux dommages subis par les utilisateurs. En outre, une authentification supplémentaire sera mise en œuvre lors des virements entrants, ainsi qu'une restriction sur les virements entrants après une longue période d'inactivité. Afin de limiter les plafonds de dépôt et de retrait, les banques prévoient de classer les comptes des utilisateurs en deux catégories : comptes à plafond limité et comptes ordinaires. Les normes et procédures relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent concernant les comptes nominatifs ont également été révisées.
Les banques procéderont chaque année, en principe, à une identification renforcée des clients titulaires de comptes nominatifs : non seulement elles vérifieront les informations d'identité des utilisateurs, mais examineront également des informations complémentaires telles que l'objectif des transactions et l'origine des fonds. Le contrôle des utilisateurs à haut risque ainsi que la déclaration des opérations suspectes seront également renforcés.
